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電詐資金轉(zhuǎn)移取現(xiàn)“一條龍” 寶雞民警順藤摸瓜一窩端

發(fā)布日期:2024-07-30 15:16:46 閱讀量:2525

(寶雞融媒 宋秉琴)近日,寶雞市公安局金臺(tái)分局陳倉(cāng)派出所成功破獲一起掩飾隱瞞犯罪所得案,抓獲犯罪嫌疑人9名,為我市公安“夏季行動(dòng)”再添新戰(zhàn)果。

圖片 1.png

7月16日,陳倉(cāng)派出所接到分局反詐中心線索,有一筆30萬(wàn)元的涉詐資金正在被迅速轉(zhuǎn)移。接到線索后,該所民警立即行動(dòng),通過(guò)智慧派出所平臺(tái)綜合分析和縝密偵查,最終于當(dāng)晚在我市一酒店將取款嫌疑人徐某傳喚至派出所。徐某如實(shí)供述了其受三名不明身份上線指使,將詐騙所得資金跨行轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)的全過(guò)程。

經(jīng)過(guò)連續(xù)追蹤,18日,民警在轄區(qū)某公寓內(nèi)將徐某的三名上線符某平、符某偉和田某某一舉抓獲。據(jù)三人供述,他們經(jīng)湖南同鄉(xiāng)周某某介紹,通過(guò)一款國(guó)外聊天軟件與上線取得聯(lián)系,并按上線指示,先后在蘭州、韓城等地取現(xiàn)電詐資金近百萬(wàn)元,獲利數(shù)萬(wàn)元。

據(jù)三人供述,因銀行封控未能取出的18萬(wàn)元資金,他們將交由另一組人馬繼續(xù)操作。民警立即布控,在寶雞南站站前廣場(chǎng)抓獲了前來(lái)寶雞接續(xù)取現(xiàn)的嚴(yán)某、譚某某和貴某。21日,民警赴湖南懷化抓獲了周某某,至此,該起涉及多個(gè)層級(jí)、跨地域的掩飾隱瞞犯罪所得案件取得了重大突破。

經(jīng)審查,周某某交代了今年5月至今,其先后伙同趙某某等人在鄭州、烏魯木齊等地為電詐資金取現(xiàn)的違法事實(shí)。目前,該案已抓獲違法嫌疑人9人,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

寶雞市公安...

編輯:賀雅楠

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